仿冒者和山寨版 黑名單
保護自己免受冒充合法組織和追回服務的詐騙者侵害
追回詐騙警報
許多金融詐騙的受害者會第二次成為追回詐騙的目標。這些操作者冒充監管機構、執法部門或合法追回公司，並要求預付費用來追回您的損失資金。 合法的監管機構和執法機構絕不會收取預付費用來幫助詐騙受害者。
先驗證再信任
如有疑問，請使用合法組織經過驗證的網站上列出的官方聯繫方式。
已知仿冒者和山寨版
| 假冒為 | 合法實體 | 虛假聯繫資訊 | 手段 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
RecoverFund 資金追回 RecoverFund-recovery.com | RecoverFund Ltd | [email protected] / +1-555-123-4567 | 使用相似的品牌和公司名稱冒充我們的合法服務，承諾收取預付費用來追回資金。 | 活躍 |
GlobalFX 保護 globalfx-protection.org | 全球金融保護局 | [email protected] / +44-20-1234-5678 | 虛假聲稱與金融監管機構有關聯，並提供收費追回資金服務。 | 活躍 |
CySEC 追回部門 cysec-recovery.com | 塞浦路斯證券交易委員會 | [email protected] / +357-22-123456 | 冒充塞浦路斯監管機構並聯繫詐騙受害者提供追回服務。 | 活躍 |
SEC 資金追回 sec-fundrecovery.org | 美國證券交易委員會 | [email protected] / +1-202-123-4567 | 使用帶有 SEC 標誌的官方外觀文件對詐騙受害者進行二次詐騙。 | 法律訴訟中 |
區塊鏈追回專家 blockchain-recovery-experts.com | 各種加密貨幣交易所 | [email protected] / +1-877-123-4567 | 聲稱擁有特殊技術能力可以逆轉區塊鏈交易（這在技術上是不可能的）。 | 活躍 |
FCA 金融犯罪部門 fca-crimeprevention.com | 金融行為監管局 | [email protected] / +44-20-8765-4321 | 冒充英國金融監管機構並聲稱已經追回資金，但需要支付釋放費用。 | 已關閉 |
國際資產追回 assetrecovery-intl.com | 多家合法追回公司 | [email protected] / +1-305-123-4567 | 使用與合法公司相似的通用名稱，使用虛假見證和追回成功案例。 | 活躍 |
ASIC 欺詐部門 asic-frauddepartment.org | 澳大利亞證券與投資委員會 | [email protected] / +61-2-1234-5678 | 發送看似來自 ASIC 的官方電子郵件，聲稱已追回資金但需要支付處理費用。 | 調查中 |
如何使用此名單： 如果有提供資金追回服務的公司與您聯繫， 請對照此名單檢查其詳細資訊。即使他們未在此列出，對於任何要求預付款項來追回資金的公司，也要格外謹慎。
如何保護自己
驗證官方域名
政府機構和監管機構使用官方域名（例如 .gov）。對看似相似但有變化或附加詞的域名保持警惕。
檢查官方聯繫方式
監管機構和合法公司在其官方網站上列有官方聯繫方式。始終自己主動聯繫，而不是回應主動發來的通訊。
無預付費用
監管機構絕不會收取預付費用來歸還您的資金。任何要求支付費用以釋放所謂已追回資金的請求都是危險信號。
仔細檢查電子郵件地址
仔細檢查電子郵件地址。官方組織在電子郵件地址中使用其官方域名，而不是免費電子郵件服務或看似相似的域名。
通過多種渠道驗證
如果有人聯繫您聲稱來自某個組織，請掛斷並撥打該組織網站上的官方電話號碼以驗證聯繫的合法性。
警惕施壓策略
詐騙者經常製造緊急感，以防止您有時間驗證其合法性。合法組織不會向您施壓要求立即行動。
常被仿冒的組織
金融監管機構
- •
證券交易委員會 (SEC)
官方網站：sec.gov
- •
金融行為監管局 (FCA)
官方網站：fca.org.uk
- •
塞浦路斯證券交易委員會 (CySEC)
官方網站：cysec.gov.cy
- •
澳大利亞證券與投資委員會 (ASIC)
官方網站：asic.gov.au
執法和國際組織
- •
聯邦調查局 (FBI)
官方網站：fbi.gov
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國際刑警組織
官方網站：interpol.int
- •
歐洲刑警組織
官方網站：europol.europa.eu
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金融行動特別工作組 (FATF)
官方網站：fatf-gafi.org
重要提示： 這些組織絕不會主動聯繫您提供資金追回服務或要求付款以釋放已追回的資金。 始終通過其官方網站直接聯繫他們進行驗證。